Тема 29. Методика расследования мошенничества

Практическое занятие №1 – 2 часа.

По окончании опроса для выполнения задания преподаватель знакомит студентов с задачами и заданиями, определяет правила оформления письменных работ, поясняет и уточняет отдельные вопросы заданий. Далее студентами письменно выполняются практические задания и упражнения:

Задача 1

15.09.2005 г. около 13 часов на территории Центрального рынка г.Тулы группа молодых мужчин играла, суть игры заключалась в том, парень беспорядочно передвигал три стаканчика, под одним из которых находился теннисный шарик. Проходивший мимо пенсионер Васильев заинтересовался происходящим, подошел к группе парней, при этом ранее незнакомый ему парень, представившийся Иваном, предложил сыграть с ним и определил ставку в 300 рублей. Когда подошла очередь, Васильев положил 3 купюры по 100 рублей на стол ведущему игры, которого называли все Геной, также в игру включились женщина, подросток и мужчина средних лет и «Иван». Все передали ведущему игры 1.200 рублей, тот быстро передвигал стаканчики в течение 2-3 минут и Васильев выиграл. Далее ставка в игре была 1.500 рублей, все пять играющих долго обсуждали это, пришли к согласию и каждый передал по 1.500 рублей ведущему. Спустя 2-3 минуты выиграл «Иван», вновь предложил всем игрокам сыграть и поднял ставку до 5.000 рублей. Васильев отказался, но ему другие игроки стали объяснять, что в игре 5 периодов и выходить раньше нельзя. Васильев стал настойчиво отказываться, однако все присутствовавшие в грубой форме выразили к нему свои претензии и назначили «отступные» в сумме 10.000 рублей, при этом ведущий высказал вслух угрозу расправой, если Васильев не исполнит требования всех играющих. Далее «Иван» с женщиной на такси приехали к Васильеву домой за деньгами, таковой суммы у него не оказалось (только 7.000 рублей), оставшуюся часть занял их у соседа Прозорова. В квартире Васильева была жена, она сообщила в милицию о случившемся, указав марку и номер автомобиля, на котором мужчина с женщиной увезли деньги.

Впоследствии вся группа игравших и ведущий игры были задержаны, доставлены в Первомайский РОВД.

Задания:

1.Определите следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

2. Составьте план первоначального этапа расследования: в хронологическом порядке укажите обязательные для производства организационные мероприятия и следственные действия (по каждому СД – тактические приемы, подлежащие использованию должностным лицом при их производстве и вопросы, которые следует разрешить), а также исполнителей и сроки исполнения.

Задача 2

05 октября 2005 года около 11 часов в дверь квартиры 6 дома 24 по ул. Кутузова, где проживает одинокая семидесятилетняя Лазарева, постучала женщина средних лет, представилась Поповой Лидией Филипповной, социальным работником городской администрации, показала пенсионерке свое удостоверение (на бланке с обложкой красного цвета имелась ее фотография и круглая печать, рукописный текст был неразборчив). Попова разъяснила, что решением администрации всем пенсионерам от 60 лет оказывается социальная помощь в виде автоматической стиральной машины и нового телевизора с пультом дистанционного управления, ей поручено составить списки нуждающихся и желающих получить помощь в первую очередь, разъяснила первоочередной порядок получения бытовой техники: необходимо сдать 3.000 рублей. Лазарева очень обрадовалась, сообщила, что у нее есть деньги, т.к. только вчера получила пенсию, передала женщине названную сумму. Затем Лазарева позвонила двум соседкам – Даниловой и Зориной, рассказала о случившемся и проводила женщину к Даниловой, которая также передала 3.000 рублей. Когда называвшая себя Попова зашла к Зориной, то с ней стал беседовать двадцатилетний внук хозяйки квартиры – Хохряков. Полагая, что Попова обманывает его бабушку, внук закрыл входные двери, позвонил в милицию. Прибывшие сотрудники ОП «Кировский» доставили для разбирательства женщину, называвшую себя Поповой в дежурную часть.

В ходе ОРМ было установлено, что была задержана находящаяся в розыске за совершение серии мошенничеств - гражданка Малышева.

Задания:

1.Определите следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

2. Составьте план первоначального этапа расследования: в хронологическом порядке укажите обязательные для производства организационные мероприятия и следственные действия (по каждому СД – тактические приемы, подлежащие использованию должностным лицом при их производстве и вопросы, которые следует разрешить), а также исполнителей и сроки исполнения.

Выполнив задание, студенты передают на проверку письменные работы.