Профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире в целях создания внешней законности своей преступной деятельности.

Таковы универсальные элементы modus operandi, используемые криминальными организациями различных типов. Вместе с тем существует категория преступных организаций, демонстрирующих особую эффективность в достижении целей и подавлении социального контроля. Эта эффективность обусловлена применением специфического modus operandi, метода деятельности, который получил название мафия-метода.

Качественное изменение эффективности и общественной опасности криминальной организации происходит после того, как основные виды деятельности, на основе которых формируется впоследствии мафия-метод, обособляются и закрепляются за особыми организационными структурами, становящимися институциональными оболочками для безопасного осуществления криминальной экономической деятельности конкретных деловых предприятий. В результате обособления этих функций и закрепления их за специализированными структурами превращает их в институциональную оболочку, которая выполняет функции, обычно выполняемые государством в легальной экономике. Преступные организации, применяющие мафия-метод, составляют особую категорию организованной преступности, которую принято обозначать понятием "синдикализированная преступность", или "мафия".

Эта организация - оболочка представляет собой криминальный институт, то есть систему противоправных правил и норм поведения, а также санкционный механизм. Именно в этой среде успешно действуют преступные предприятия. По отношению к преступным предприятиям эти институты представляют собой ту среду, где осуществление криминальных операций и сделок требует минимальных издержек. Описывая эту среду, можно привести аналогию с деятельностью биржи. Допуская к участию в торгах только членов биржи, то есть специально проверенных и отобранных субъектов, стандартизируя процедуру и параметры сделки, содержание контрактов, гарантируя их исполнение, регламентируя другие аспекты отношений, биржа позволяет резко снизить издержки сделок и увеличить оборот. Аналогичные функции выполняет и криминальная организация.

Можно отметить также вспомогательные институциональные средства, используемые криминальными организациями для снижения уровня риска. Большинство из них активно применяется мафиозными преступными организациями, работающими на нелегальных рынках, в том числе международных. К ним относятся:

· Уменьшение размера предприятий. Например, каждая партия наркотиков является отдельным предприятием.

· Диверсификация деятельности: члены семьи участвуют во множестве законных и незаконных предприятий.

· Диверсификация незаконной деятельности преступного сообщества и запрет некоторых видов бизнеса и преступной деятельности, в случае угрозы безопасности организации.

· Транснационализация преступной деятельности. Успешным действиям по борьбе с операциями транснациональных преступных организаций они могут относительно легко противостоять, если перенесут свои операции в те страны, где системы уголовного правосудия и правоохранительных органов намного слабее.

· Вертикальная интеграция, то есть установление контроля над технологически взаимосвязанными стадиями наркобизнеса. Например, в 80-х годах на Сицилии были размещены лаборатории по переработке морфиновой пасты в героин. Были наняты французские химики. Количество фабрик достигало 80 и они финансировались различными семьями. Вертикальная интеграция проявилась также в создании сети легальных предприятий (в собственности или под контролем): экспортных фирм, финансовых учреждений, транспортных компаний и т.д. Вертикальная интеграция накладывает специфический отпечаток на специализацию отдельных мафиозных кланов. Наблюдается закономерность доминирования в технологических цепочках организаций, контролирующих заключительные, наиболее высокорисковые и требующие высококвалифицированного труда стадии наркобизнеса - реализацию и отмывание доходов. Организации, расположенные в отсталых регионах и контролирующие первичные стадии изготовления сырья, фактически передают в обмен на уступку значительной доли дохода наиболее сложные функции по ведению бизнеса и страхованию криминального риска (отмывание денег, розничная продажа) оболочечным организациям-кланам, контролирующим заключительные стадии криминального экономического цикла. Таким образом, вертикальная интеграция способствует новый уровень специализации и разделения функций уже среди мафиозный оболочечных организаций-кланов. Это является одной из причин, но далеко не единственной, создания союзов между организациями, что является самостоятельным направлением снижения риска и повышения эффективности преступной деятельности.

· Создание союзов между преступными организациями. Такие союзы позволяют использовать накопленные на месте знания и опыт для маркетинга и сбыта продукции. Стратегические союзы позволяют им сотрудничать, а не конкурировать с укрепившимися на местах преступными организациями, расширять их возможности обходить закон, нести совместный риск, создавать возможность использования существующих каналов распределения и позволять преступным организациям извлекать различные нормы доходов, сложившихся на различных рынках.