Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

(проставляется знак «V» в квадрате «Да» или «Нет» в зависимости от наличия                             или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)

Да                                

                         

Нет

˅

                      

Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям

(заполняется или поле «Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика                и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция»

или поле «Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей                             по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,                 и финансированию терроризма не менее 2-х лет»

Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция»

Да

	˅

                                                                        

Нет                                                                  

Сведения об образовании

Наименование образовательной организации

Московский юридический университет

Вид документа, подтверждающего наличие образования

Диплом

Дата документа, подтверждающего наличие образования

03.03.2003

Номер документа, подтверждающего наличие образования

123456

Опыт работына должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет

(заполняется или поле «Опыт работы                              на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма                              не менее 2-х лет»

или поле «Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся                            к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление»,                            или по направлению подготовки «Юриспруденция»

Да                                                                   

Нет

˅

                                                                   

Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

(например, приказ о назначении на должность либо должностной регламент и т.д.),                          и заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют,                      то ставится знак «–»)

Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.)                 –

 

 

Дата

 

                                  –

Номер                                                    –

 

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Дата свидетельства

10.04.2015

Номер свидетельства

ЦИ 123456