Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Гражданство

 

Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)

Вид документа, удостоверяющего личность

 

Серия 

Номер

Кем выдан 

 

Когда выдан 

ИНН (заполняется при наличии информации)

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

(проставляется знак «V» в квадрате «Да» или «Нет» в зависимости от наличия                             или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)

  Да                                                                                                 

                                    

Нет

                            

9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)

10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля               

Фамилия 

Синицына

Имя

Мария

Отчество

Петровна

Дата рождения

02.02.1982

Место рождения

г. Москва

Гражданство

Российская Федерация

Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного                          за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, удостоверяющего личность

Паспорт

Серия

00 00

Номер

123456

Кем выдан

ОВД Московского района г. Москвы

 

Когда выдан

03.03.2003

ИНН (заполняется при наличии информации)

123456789012

Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Дата внутреннего распорядительного документа

15.04.2015

Номер внутреннего распорядительного документа

1

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

(проставляется знак «V» в квадрате «Да» или «Нет» в зависимости от наличия                             или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)

Да                                

                         

Нет

˅

                      

Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям

Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция»

Да

                                                                        

Нет                                                                 

Сведения об образовании

Наименование образовательной организации

 

Вид документа, подтверждающего наличие образования

Дата документа, подтверждающего наличие образования

Номер документа, подтверждающего наличие образования

Опыт работына должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет

 

Да                                                                  

Нет

                                                                   

Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.)                

 

 

Дата

 

 

Номер