Тема № 9. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Объективная сторона и субъект преступления. Квалифицированные виды данного преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей.

Незаконное предпринимательство. Признаки, характеризующие объективную и субъективную сторону этого преступления. Особенности субъекта незаконного предпринимательства. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.

Производство, приобретение, хранение или сбыт немаркированных товаров и продукции. Состав и виды данного преступления.

Незаконная банковская деятельность. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от незаконного предпринимательства.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные виды данных преступлений.

Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем. Особенности субъективной стороны рассматриваемого преступления. Квалифицированные виды данного преступления.

Незаконное получение кредита. Способы совершения данного преступления. Субъект преступления. Квалифицированные виды этого преступления.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Крупный размер кредиторской задолженности. Субъект рассматриваемого преступления.

Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака. Содержание и характеристика недобросовестной конкуренции как признака состава данного преступления. Момент окончания рассматриваемого преступления. Квалифицированные виды преступления.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика объективной и субъективной стропы данного преступления Квалифицированные виды данного преступления.

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Условия наступления уголовной ответственности за это преступление. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Характеристика предметов данного преступления. Содержание признаков объективной стороны состава. Особенности субъективной стороны данного преступления. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от мошенничества.

Контрабанда. Особенности предмет контрабанды, его влияние на квалификацию преступления. Способы совершения контрабанды. Место совершения данного преступления. Квалифицированные виды контрабанды. Отличие контрабанды от незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК).

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Момент окончания преступления. Субъект преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за это деяние.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Субъект этого преступления.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей. Квалифицированные виды этого преступления.

Неправомерные действия при банкротстве. Особенности объективной стороны и субъекта преступления. Квалифицированные виды данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за данное преступление. Особенности объективной стороны состава. Признаки субъекта. Квалифицированные виды этого преступления Основания освобождения от уголовной ответственности.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за данное преступление. Особенности объективной стороны состава. Признаки субъекта. Квалифицированные виды этого преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Состав и виды данного преступления. Особенности объективной и субъективной стороны состава. Понятие крупного размера налогов и (или) сборов.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Состав и виды данного преступления.