Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...

Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...

Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...

Интересное:

Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...

Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...

Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспунденкция

Являющимся публичным должностным лицом (ПДЛ) и (или) лицом, связанным с ПДЛ

2017-11-18

353

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

1. Сведения о физическом лице - ПДЛ заполняются на каждое физическое лицо.

1.	Являются указанные ниже категории лиц иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)^{^[9]}или лицом, связанным с ИПДЛ
	учредители/участники Клиента	☐ да ☐ нет
бенефициарные владельцы Клиента	☐ да ☐ нет
руководители Клиента	☐ да ☐ нет
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	☐ да ☐ нет
1.1.	В случае, если в 1. выбран ответ «ДА» заполняется таблица 1.1. в отношении каждого лица
	Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента)
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) ИПДЛ
Дата рождения ИПДЛ
Место рождения ИПДЛ
Гражданство ИПДЛ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ИПДЛ
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ИПДЛ
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) ИПДЛ
Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя ИПДЛ
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества ИПДЛ	☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать)
	Степень родства/статус к ИПДЛ
	Являются указанные ниже категории лиц должностным лицом публичной международной организаций (ДЛПМО)^{^[10]}и (или) лицом, связанным с ДЛПМО:
	учредители/участники Клиента	☐ да ☐ нет
бенефициарные владельцы Клиента	☐ да ☐ нет
руководители Клиента	☐ да ☐ нет
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	☐ да ☐ нет
2.1.	В случае, если в 2 выбран ответ «ДА» заполняется таблица 2.1 в отношении каждого лица
	Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента)
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) ДЛПМО
Дата рождения ДЛПМО
Место рождения ДЛПМО
Гражданство ДЛПМО
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ДЛПМО
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ДЛПМО
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) ДЛПМО
Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя ДЛПМО
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества ДЛПМО	☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать)
Степень родства/статус к ДЛПМО
3.	Являются указанные ниже категориилиц российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ^{^[11]} и (или) лицом, связанным с РПДЛ
	учредители/участники Клиента	☐ да ☐ нет
бенефициарные владельцы Клиента	☐ да ☐ нет
руководители Клиента	☐ да ☐ нет
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	☐ да ☐ нет
3.1.	В случае, если в 3. выбран ответ «ДА» заполняется таблица 3.1. в отношении каждого лица
	Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента)
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) РПДЛ
Дата рождения РПДЛ
Место рождения РПДЛ
Гражданство РПДЛ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания РПДЛ
Реквизиты документа, удостоверяющего личность РПДЛ
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) РПДЛ
Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя РПДЛ
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества РПДЛ	☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать)
Степень родства/статус к РПДЛ

☐ В подтверждение указанных сведений предоставляю документы (указать какие): ______________

☐ В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:

☐ не располагаю оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность идентифицируемого лица (указать Ф.И.О. каждого идентифицируемого лица,, в отношении которого отсутствуют сведения)

☐ иное (указать причину) ____________________

Информация в анкете является полной и достоверной.

Руководитель/ Представитель, действующий на основании (указать наименование документа)
	наименование должности	подпись	фамилия, инициалы
М.П.

Дата заполнения «_______» ____________ 20______г.

Часть 4

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...